Tag Archives: Kroll

Avocatul regal britanic James Ramsden: Kroll minte și o face intenționat

Rapoartele Kroll 1 și Kroll 2 referitor la frauda bancară din Republica Moldova nu conțin argumente și dovezi, ci simple impresii și presupuneri care sunt prezentate ca adevărul absolut, constată un raport realizat de cunoscuta companie cu renume mondial Quintel Intelligence și de avocatul regal britanic al lui Ilan Șor, James Ramsden.

KROLL a ajuns la destinație

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că urmare vizitei reprezentanților Kroll în R. Moldova a primit în mod oficial toate documentele de investigație ale consorțiului internațional Kroll și Steptoe & Johnson, care au fost transmise Procuraturii Anticorupție.

PAS vrea transparență totală pe raportul final KROLL

Președinta PAS, Maia Sandu, a adresat o scrisoare Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în care a cerut prezentarea și/sau publicarea versiunii complete a Raportului Kroll 2.

Dodon: raportul final al Kroll va fi discutat la Consiliul Suprem de Securitate

Consiliul Suprem de Securitate a stabilit că raportul final al „Kroll”, care a fost transmis Băncii Naționale a Moldovei va fi discutat în următoare ședință a acestui for.

Raportul Kroll-final despre furtul miliardului a ajuns la BNM

Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că a primit raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson.

Filat și Co. au lăsat urme în Kroll? Paradoxurile din raportul Kroll, descoperite la Londra

Compania KROLL a fost angajată să investigheze furtul din sistemul bancar moldovenesc de persoane afiliate fostului premier Vlad Filat, condamnat în acest dosar.

Avocat Regal din Londra: Investigația KROLL – profanare și realizare la comandă

Avocatul regal britanic QC James Ramsden, care îi reprezintă interesele lui Ilan ȘOR  a prezentat un rezumat al raportului și concluziile formulate urmare analizei rapoartelor publicate anterior de KROLL privind investigarea fraudei din sectorul bancar din Moldova.

Anunțul BNM despre cel de-al doilea Raport Kroll

BNM a anunțat azi că Raportul de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson este în fază finală de redactare. Reprezentanții companiilor au prezentat o versiune actualizată a strategiei de recuperare a activelor delapidate, în care se ține cont de comentariile anterioare ale reprezentanților BNM, ARBI și ai Procuraturii Anticorupție.

Experții Kroll vin la Chișinău cu Raportul II despre „jaful secolului”

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Sergiu Cioclea, a anunțat, recent, că reprezentanţii Companiei Kroll, care investighează devalizarea a trei bănci din R. Moldova, sunt aşteptaţi la Chişinău săptămâna viitoare.

„Kroll” a anunțat când va prezenta al doilea raport despre frauda bancară din Moldova

Reprezentanții firmelor „Kroll” și „Steptoe & Johnson” s-au întâlnit la Chișinău cu reprezentanți ai Băncii Naționale, Procuraturii Anticorupție, Centrului Național Anticorupție și Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale cu care au discutat privit la strategia de recuperare a activelor delapidate urmare a fraudei bancare.